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Bitfinex当前的困境
由于银行账户的资金被冻结，Bitfinex不得不开始琢磨其他解决方案，他们因此想到把Tether的储备金转入到自己的银行账户里，只要自己银行账户里有钱，就能把钱转给客户，这样也就能解决客户频繁抱怨的提款延迟问题了。
2018年11月，也就是Crypto Capital声称Bitfinex的银行账户被冻结之后的一个月（虽然Bitfinex并不相信Crypto Capital的说辞），Bitfinex要求Tether把他们在Deltec银行账户里的6.25亿美元转移到自己的Deltec银行账户里。之后，Bitfinex又将自己在Crypto Capital账户力的6.25亿美元转入到了Tether的Crypto Capital账户――这样一借一贷，虽然双方账面上的资金没有变化，但是Bitfinex的银行账户里有了可以流动的“真金白银”，他们的流动性问题也可以暂时得到解决了。
然而，纽约检察长办公室认为这种做法是违规的。
通过与Bitfinex和Tether两家公司的代理律师沟通，纽约检察长办公室认为Bitfinex和Tether两家公司“偷梁换柱”转移资金的做法并没有对公众披露，也没有告知Bitfinex交易平台的投资人和USDT代币持有人。不仅如此，Bitfinex和Tether两家公司的法律代表――来自纽约法律公司Morgan, Lewis & Bockius LLP of New York和华盛顿特区律师事务所Steptoe & Johnson LLP的律师向纽约检察长办公室透露，他们在Crypto Capital被冻结的资金高达8.51亿美元，这个问题离开引起了纽约检察长办公室的注意，因为他们可以明确一点：Bitfinex的运作资金至少存在8.51亿美元的缺口。
很快，纽约检察长办公室还发现Bitfinex和Tether在完成了资金转移交易之后，双方又签署了一份高达9亿美元的信贷合作安排（arrangement），按照6.5%的利率提供了三年期贷款，并且有DigFinex拥有的60,000,000股iFinex Inc.股份作为抵押担保――显然，这笔交易也存在问题，因为iFinex Inc.就是Bitfinex和Tether的运营母公司。对此，纽约总检察长利蒂希娅・詹姆斯（Letitia James）透露，法院已经命令iFinex Inc.公司必须按照纽约州法律要求开展虚拟货币业务，纽约总检察长办公室会继续保护投资者，避免他们受到公司误导和欺骗，并帮助他们寻求正义。此外，法院还要求iFinex公司董事、高级职员、高管、代理方、员工、承包商、受让人和其他任何关联附属个体都不得继续访问其服务，也不能获取贷款或对Tether持有的美元储备提出任何其他要求。不仅如此，任何iFinex关联附属个体也被命令不得篡改任何文件，包括记录上述相关行为的记录。
时至今日，Bitfinex和Tether无疑是整个事件最大的“受害者”。一方面，Bitfinex的资金被冻结，而且他们甚至无法获得实质性证据证明自己的钱被冻结，仅仅是听Crypto Capital的一面之词；另一方面，为了解决客户提款延迟问题而进行的私自转账交易又受到监管机构的严查。
那么，躲在背后的Crypto Capital呢？他们，好像一切都没有发生过一样。
参考媒体：
http://decryptmedia.com/6759/crypto-capital-quadrigacx-bitfinex
http://cointelegraph.com/news/mutual-owners-mutual-funds-what-we-know-about-the-bitfinex-tether-scandal
http://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-26/bitfinex-crypto-case-shows-little-guy-at-risk-of-holding-the-bag
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